Wwft- & AMLR Totaaloplossing | Compliant Klantgemak Cotembo

Risicobeleid, dossier én monitoring in één systeem

Cotembo bouwt compliant klantgemak op dezelfde drie pijlers als het Wwft- en AMLR-kader zelf. Geen losse tools of checklists, maar één werkend systeem dat risico's al bij de voordeur herkent, zodat jullie kantoor de aandacht houdt bij de cliënt in plaats van bij het proces.

Risicobeleid

Eén kantoorbreed risicobeleid, geschreven, getoetst of aangevuld volgens de risicogebaseerde aanpak, nu Wwft-proof, straks AMLR-proof.

Risicogebaseerde aanpak op maat, geen sjabloon
Gebaseerd op de meest recente wet- en regelgeving
Jarenlange ervaring in meerdere sectoren en poortwachters
Inclusief praktisch handboek voor medewerkers

Dossier

Een wizard bepaalt per zaak het juiste type cliëntenonderzoek en bouwt automatisch een onderbouwd, sluitend dossier.

Automatische Wwft-classificatie per zaak
Gestandaardiseerde vragenlijst per sector
UBO-onderzoek tot de natuurlijke persoon
Verplicht onderbouwd risicoprofiel, korte implementatie

Monitoring

Doorlopende signalering zodra een cliënt, zaak of sanctielijst verandert, ook ná intake, niet pas bij het volgende onderzoek.

Automatische screening tegen sanctie- en PEP-lijsten
Compliance Officer op afstand via ons KYC Expertisecentrum
1% van de jaarwinst naar 1% for the Planet

Benieuwd wat de totaaloplossing voor jullie kantoor doet?

Plan direct een afspraak

Aanvullende expertise

KYC Remediation

Loopt de bestaande klantportefeuille achter? Wij herstellen en corrigeren KYC-dossiers, inclusief UBO- en PEP-gegevens, zonder het hele dossier over te doen.

Vraag een inhaalslag aan →

Projectmanagement

Wij coördineren KYC-projecten van planning tot voortgangsrapportage, en zorgen dat teams, tools en regelgeving soepel samenkomen.

Bespreek jullie project →

Integraties

Legalsense

Cliënten en matters worden automatisch aangemaakt. Bedrijfsinformatie, UBO’s en het totaalrisico worden doorgestuurd, ook bij toekomstige reviews.

Notarisdossier

Cliënten en dossiers worden automatisch aangemaakt en gesynchroniseerd, inclusief bedrijfsgegevens, UBO’s en het risicoprofiel.

Werken jullie met een ander systeem? We onderzoeken op verzoek graag nieuwe koppelingen.

Vraag een koppeling aan

Compliant Klantgemak

Compliant klantgemak betekent dat jullie een cliënt écht kennen zonder dat het aanvoelt als een verhoor. Onze totaaloplossing bestaat uit dezelfde drie pijlers als ons compliance-model - risicobeleid, dossier en monitoring - en vertaalt die naar een werkend systeem: een risicogebaseerde aanpak die aandacht richt op waar het risico echt zit, een beslisboom die per dossier bepaalt of en hoe diep cliëntenonderzoek nodig is, en doorlopende signalering zodra iets afwijkt. Zo voldoen jullie aantoonbaar aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet - nu, en straks onder de AMLR.

Loopt de bestaande klantportefeuille achter op de huidige eisen, of moet er een grote inhaalslag gemaakt worden? Daarvoor bieden we gespecialiseerde expertise op het gebied van Know Your Customer Remediation en Projectmanagement.

Totaaloplossing