Wwft, AMLR, Sanctiewet & Voda
Cotembo haalt jullie uit die klem.
Voor advocatuur, notariaat en andere poortwachters. Cotembo bepaalt per zaak of de Wwft geldt, vraagt alleen op wat nodig is en laat zien wat er nog ontbreekt. Zo weet iedereen precies wanneer jullie mogen beginnen.
De levering staat gepland, alle partijen hebben tijd gemaakt. Het UBO-uittreksel van de koper-bv ontbreekt nog.
UBO-uittreksel ontbreektMet Cotembo zien jullie per dossier wat er nog ontbreekt. En niet pas op de dag zelf.
Een vaste cliënt wil dat zijn advocaat vandaag begint. Die moet eerst zelf uitzoeken wat de Wwft vraagt, het opvragen én beoordelen.
Wwft-plicht nog niet bepaaldMet Cotembo bepaalt de wizard per zaak of de Wwft geldt en vragen jullie alleen op wat nodig is. Valt de zaak er niet onder, dan blijft het bij Voda en Sanctiewet.
De closing staat gepland. Eén investeerder komt binnen via een structuur met drie lagen, en de uiteindelijk belanghebbende is nog niet in beeld.
UBO nog niet in beeldMet Cotembo brengen jullie de UBO-structuur in kaart tot aan de natuurlijke persoon, en zien jullie welke schakel nog ontbreekt.
Het secretariaat stuurt de derde herinnering. De cliënt reageert niet, en de advocaat of notaris wil weten waarom het dossier nog niet rond is.
Wacht op cliëntMet Cotembo werkt de ondersteuning het dossier voor en keurt de advocaat of notaris goed, in één omgeving met één overzicht.
Voor wie Cotembo werkt
Per zaak vastgelegd of de Wwft geldt. Geldt die niet, dan toetsen jullie op de Sanctiewet en de Verordening op de advocatuur.
Demo in minder dan 1 minuut
Dave Ingeveld
gebruikers per kantoor
Cotembo-gebruikers
cliëntdossiers
wetten
Jullie risicobeleid mag jullie niet verrassen bij een controle. Nu niet, en straks onder de AMLR niet.
Verouderd risicobeleid valt op bij een toezichthouder. Cotembo schrijft, toetst en vult de kantoorbrede risicoanalyse en het risicobeleid aan - inclusief een expliciete risicobereidheid en een vaste versiedatum, zodat jullie altijd op de actuele versie werken en klaar zijn voor de overgang naar de AMLR.
We bepalen samen het type dossier: Wwft of niet - voor elk dossier en elke akte.
Een wizard met een vaste beslisboom bepaalt vooraf of de Wwft-plicht geldt, nu en straks onder de AMLR. Dossiers starten niet zonder een vastgesteld risico en sluiten pas met een onderbouwd risicoprofiel - geen losse eindjes, geen giswerk.
Een zaak kan van kleur verschieten. Jullie zien het als eerste.
Gedurende de zaak of dienstverlening kan iets veranderen dat om een nieuwe blik vraagt: een handeling die niet past bij wat jullie van de cliënt weten, of een risico dat plotseling hoger uitvalt. Cotembo signaleert dat automatisch: onderdeel van compliance die nooit stilstaat.
Beleid, dossier en monitoring. Los van elkaar zijn ze een risico. Samen zijn ze jullie verdediging.
Geen verplichtingen - we reageren binnen één werkdag.
Is jullie kantoor klaar voor de AMLR?
START DE CHECK!