Strafrechtelijk interventie versterkt criminele netwerken

Criminelen werken steeds beter samen, en niet alleen onderling. Het Nationaal Informatie Beeld Ondermijning (NIBO) constateert dat criminele samenwerkingsverbanden na strafrechtelijke interventies kunnen veranderen en andere criminele dienstverleners kunnen inschakelen.

Hoewel het aanpakken van deze organisaties effectief lijkt, versterkt dit feitelijk criminele netwerken, omdat hun "zwakke schakels" er na de interventie uitgefilterd zijn. Om criminaliteit en criminele geldstromen effectief te bestrijden, is het beter om facilitators aan te pakken.

Bijvoorbeeld, bij het uitvoeren van vastgoedtransacties en het oprichten van vennootschappen kunnen notarissen bewust of onbewust de boven- en onderwereld vermengen. Notarissen hebben een geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht, maar sinds de invoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten notarissen klantonderzoek doen om witwassen van crimineel geld te voorkomen. Ze moeten de herkomst van het vermogen onderzoeken en ongebruikelijke transacties melden aan de Financial Intelligence Unit (FIU). Een recent voorbeeld van een dergelijk onderzoek is een Amsterdamse notaris die werd gearresteerd op verdenking van witwassen en het faciliteren van verboden leningen. Tijdens een actiedag medio 2022 werden zijn kantoor, woning en garagebox doorzocht, waarbij dossiers en gegevensdragers in beslag werden genomen.

Bron: https://www.om.nl/documenten/jaarverslagen/om/map/2019-en-verder/om-jaarbericht-2022