14 november 2024
AFM beschrijft de belangrijke trends en risico's in de financiële sector voor 2025. De analyse richt zich op vier toezichtgebieden: financiële dienstverlening, kapitaalmarkten, assetmanagement en accountancy en verslaggeving.
14 november 2024
De Nederlandse financiële sector staat voor diverse uitdagingen op het gebied van integriteit, waaronder witwassen. De Nederlandsche Bank (DNB) speelt een cruciale rol in het bewaken van de integriteit van deze sector en het bestrijden van financiële criminaliteit.
23 oktober 2024
Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-register.
9 september 2024
In de zakelijke wereld is het belangrijk om de juiste structuren te kiezen voor vestiging en dienstverlening. Twee begrippen die vaak door elkaar worden gehaald, zijn domicilieverlening en het verlenen van trustdiensten.
8 augustus 2024
"Waarom is de Wwft eigenlijk zo belangrijk", hoe uit zich dit in de praktijk en welke technieken kunnen jou helpen?
4 juli 2024
In maart 2024 werd het nieuwe toezichtbeleid uitgerold, leidend met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024. Welke hoofdpunten kwamen daar nou ook alweer naar voren?
6 mei 2024
Het Europees Parlement heeft onlangs het nieuwe anti-witwaspakket goedgekeurd, dat de komende jaren de manier waarop de EU financiële criminaliteit bestrijdt drastisch zal veranderen.
7 februari 2024
Cotembo en BrightStone Group bundelen hun krachten om een complete KYC (Know Your Customer)-oplossing te bieden die niet alleen voldoet aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), maar organisaties ook voorziet van expertise en operationele ondersteuning.
18 januari 2024
Welke maatregelen moeten advocaten nemen om hun compliance te waarborgen en hoe kunnen zij hun rol vervullen zonder in strijd te komen met de wet of hun beroepsethiek?
21 november 2023
Deel 1 in onze vierdelige reeks omtrent een compliant clientacceptatieproces binnen rechtspraktijken.
16 november 2023
Een gids door Wwft, Sanctiewet, CSDD en DORA met KYC als kapstok.
26 oktober 2023
Deze samenwerking is tot stand gekomen met als doel om juridische professionals te voorzien van een geoptimaliseerd, compliant en efficiënt proces voor cliëntacceptatie. En daar zijn ze in geslaagd!
19 september 2023
12 September heeft de Tweede Kamer besloten welke wetsvoorstellen wel of niet behandeld zullen worden tot de benoeming van het volgende kabinet, één daarvan is het Wetsvoorstel Plan van Aanpak witwassen.
27 juli 2023
Rabobank liet Decos weten dat zij de bankrelatie zou beëindigen als Decos haar bitcoins niet zou verkopen. Het hof heeft geoordeeld dat Rabobank tekort is geschoten in haar zorgplicht jegens Decos door deze eis te stellen.
26 juli 2023
Corruptie vormt een ernstige bedreiging bij de bestrijding van wildlife criminaliteit wereldwijd. Het vergemakkelijkt illegale handel in wilde dieren en bemoeilijkt strafrechtelijke reacties.
15 juli 2023
Het vertrekpunt voor de uitbreiding naar nieuwe partijen is om de groep instellingen die momenteel onder het sanctiewettoezicht vallen, uit te breiden met de groepen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen.
30 juni 2023
De advocatuur krijgt, net zoals het accountantsberoep, een externe toezichthouder.
27 juni 2023
Het gebruik van onbeveiligde pdf-bestanden door Nederlandse bedrijven voor het delen van bijzondere persoonsgegevens brengt risico's met zich mee, laat data daarom encrypted opgeslagen staan in het bronbestand.
12 juni 2023
"Bij de evaluatie van maatregelen tegen witwassen en financiering van terrorisme en proliferatie ligt de nadruk op effectiviteit" schrijft FATF-president T. Raja Kumar.
26 mei 2023
Schijnveiligheid en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn twee onderwerpen die met elkaar verweven zijn.
16 mei 2023
Het doel van deze wetgeving is om heling en witwassen te voorkomen, een plicht sinds 1886 en die nu makkelijker gemaakt wordt.
10 mei 2023
Criminelen werken steeds beter samen, en niet alleen onderling. Dat constateert het NIBO en is terug te lezen in het jaarbericht 2022 van het OM.
24 april 2023
IT-Kieswijzer is een onafhankelijke vergelijkingssite voor IT-oplossingen in de juridische sector in Nederland en Cotembo is hier nu ook op te vinden!
13 april 2023
Het Openbaar Ministerie (OM) presenteert het jaaroverzicht 2022 met daarin de jaarcijfers criminele geldstromen. Behalve terugkijken blikken ze ook vooruit en zien zij interessante ontwikkelingen. De verschuiving van het bestedingspatroon is er daar één van.
10 april 2023
Wat is het verschil tussen de zwarte en grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF)
3 april 2023
Er is een nieuw beleidvastgesteld voor het Wwft-risicobeleid met daarin een aantal belangrijke veranderingen die met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 gelden.
27 februari 2023
Nieuw op de lijst zijn Congo, Gibraltar, Mozambique, Tanzania en de Verenigde Arabische Emiraten.
22 februari 2023
1 Van de 4 genoemde prioriteiten voor 2023, genoemd door DNB in de jaarlijkse ZBO-begroting met daarin speciale aandacht voor #verzekeraars, #pensioenfondsen en #trustkantoren.
17 februari 2023
Maar hoe wordt er bij contante betalingen bepaald of er sprake is van een gerechtvaardigd witwasvermoeden?
10 februari 2023
Uit de AVG volgt dat wanneer een foto wordt verwerkt vanwege identificatie, de foto dan een ‘biometrisch gegeven’ is en niet een ‘persoonsgegeven waaruit ras of etnische afkomst blijkt’.
5 januari 2023
Wanneer een bank in het kader van haar Wwft-verplichtingen transactie-informatie vraagt aan een notaris kan de notaris per 1 februari 2023 vanwege de wettelijke geheimhoudingsplicht een verklaring afgeven..
Cotembo B.V.
Symon Pelgromstraat 8
5212 GJ 's-Hertogenbosch
073 234 0221
KVK 83904387
©2024 Cotembo. All rights reserved. Privacy Policy
