Nadruk op effectiviteit

De Financial Action Task Force (FATF) speelt een leidende rol in de wereldwijde strijd tegen witwassen van geld, financiering van terrorisme en proliferatiefinanciering. Hoewel veel landen de internationale standaarden van de FATF hebben overgenomen, is technische naleving alleen niet voldoende. Daarom legt de FATF steeds meer nadruk op effectiviteit bij de evaluatie van maatregelen tegen witwassen en financiering van terrorisme en proliferatie.

Een effectieve implementatie van de FATF-standaarden is van belang voor de integriteit van het mondiale financiële systeem en het tegengaan van georganiseerde misdaad. Samenwerking tussen publieke en private sectoren is essentieel voor het detecteren en voorkomen van verdachte transacties. Banken en financiële instellingen hebben hierin een belangrijke rol, maar ook andere betalingsaanbieders en niet-financiële bedrijven moeten waakzaam zijn. De FATF werkt samen met verschillende partners, waaronder internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld, om beste praktijken te delen en uitdagingen aan te pakken. Tijdens het Private Sector Consultative Forum (PSCF) worden publieke en private sector stakeholders betrokken bij het bespreken van ontwikkelingen en het formuleren van beleidsreacties op financiële criminaliteit.

De FATF heeft vier prioriteiten gesteld voor de komende jaren: het versterken van het terugvorderen van criminele activa, het tegengaan van de financiering van cybercriminaliteit, het vergroten van de effectiviteit van wereldwijde maatregelen tegen witwassen en financiering van terrorisme, en het versterken van samenwerking met regionale partners. Inzet op deze gebieden is cruciaal voor het aanpakken van de uitdagingen op het gebied van financiële criminaliteit en het waarborgen van de integriteit van het financiële systeem.

Bron: https://insights.starlingtrust.com/content/compendium/targeting-the-money-in-the-fight-against-crime