Modernisering sanctiestelsel zorgt voor uitbreiding naar advocaten, notarissen en accountants

Sancties spelen een cruciale rol bij het bevorderen van internationale vrede en veiligheid, het handhaven van de internationale rechtsorde en het bestrijden van terrorisme. Het gebruik en de diversiteit van sancties nemen echter steeds verder toe, waardoor er meer eisen worden gesteld aan de uitvoering en naleving. Om het Nederlandse sanctiestelsel toekomstbestendig te maken, is een grondige modernisering nodig.

De sterke toename van het gebruik van sancties naar aanleiding van de Russische aanval op Oekraïne vormt de directe aanleiding voor deze modernisering. Hiermee wordt gehoor gegeven aan een aanbeveling van de nationaal coördinator sanctienaleving en handhaving om het sanctiestelsel te versterken. Het kabinet heeft deze aanbevelingen omarmd en aangekondigd dat de Sanctiewet 1977 en aanverwante wet- en regelgeving zullen worden aangepast.

Het doel van de modernisering is het versterken van het sanctiestelsel, zodat beter kan worden voldaan aan de eisen die voortvloeien uit Europese sanctiebesluiten en -verordeningen. Hierbij wordt ingezet op een eenduidige, gerichtere en verbeterde samenwerking tussen alle betrokken partijen bij de naleving van sancties. Dit zal zowel de effectiviteit als het draagvlak voor sancties vergroten.

De modernisering van de Sanctiewet omvat verschillende thema's die aangepakt zullen worden.

• Toekomstbestendig regelen van bevoegdheden.
• Uitbreiden van het huidige bestuursrechtelijke toezicht naar nieuwe partijen.
• Moderniseren van het huidige bestuursrechtelijke toezicht op bestaande partijen en doorbreken van geheimhoudingsplichten voor dit toezicht.
• Bestuursrechtelijke handhaving van sanctieschendingen.
• Beheer en bewindvoering van (langdurig) bevroren tegoeden en economische middelen.
• Registratie van aantekeningen.
• Grondslagen voor gegevensuitwisseling.
• Betrekken van Europese ontwikkelingen en verdere modernisering van meldplichten.

Het vertrekpunt voor de uitbreiding naar nieuwe partijen is om de groep instellingen die momenteel onder het sanctiewettoezicht vallen, uit te breiden met de groepen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen. Dit vereist ook passend toezicht en de benoeming van geschikte toezichthouders. Momenteel wordt dit uitgewerkt en waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij toezichthouders die al belast zijn met het toezicht op de Wwft.

Bron: https://www.internetconsultatie.nl/sanctiestelsel/b1