Het verschil tussen de zwarte- en grijze lijst

Wat is het verschil tussen de zwarte en grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF)?

Betekenis van de zwarte lijst:
Alleen landen die door FATF worden beschouwd als niet-samenwerkende belastingparadijzen voor terrorismefinanciering, worden in deze lijst opgenomen. Deze landen worden aangeduid als niet-samenwerkende landen of gebieden (NCCT's, Non-Cooperative Countries or Territories). Met andere woorden; landen die terrorismefinanciering en witwasactiviteiten ondersteunen, worden op de zwarte lijst geplaatst.

De FATF- of OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)-zwarte lijst wordt sinds 2000 uitgegeven door de Financial Action Task Force en bevat landen die het beoordeelt als niet-samenwerkend in de wereldwijde strijd tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Betekenis van de grijze lijst:
De landen die niet worden beschouwd als veilige havens voor het ondersteunen van terrorismefinanciering en witwassen worden in deze lijst opgenomen. De opname in deze lijst is niet zo ernstig als op de zwarte lijst.

De grijze lijst is een waarschuwing die aan het land wordt gegeven dat het mogelijk op de zwarte lijst komt te staan (net als een gele kaart in een voetbalwedstrijd). Als een land niet in staat is om de verspreiding van terrorismefinanciering en witwaspraktijken te beperken, wordt het door FATF van de grijze lijst naar de zwarte lijst overgezet.